珠海华声实业（集团）股份有限公司

第30次股东大会决议

珠海华声实业（集团）股份有限公司（以下简称公司）2024年8月27日分别在《淄博日报》、《珠海特区报》、《南方日报》以及公司网页和微信公众号发布召开年度股东会议的公告。

会议如期于2024年9月26日在公司召开。会议由第十届董事会召集，董事长陈武钦主持。出席会议的股东（或股东代表）共有  18  人，代表股东 18  户，代表   58,518,064   股，出席会议股份占公司有表决权股份总数的 56.95   %。第十届董事、监事及公司其他管理人员、职工代表出席会议。会议的召集、召开、表决符合法定程序和人数，会议表决有效。

会议决议如下：

1、通过《2023-2024年度董事会工作报告》。

2、通过《2023-2024年度监事会工作报告》。

3、通过《2023-2024年度经营工作报告》。

4、通过《2023年度财务决算及2024年预算报告》。决定年度不分红不派息。

5、通过《董监事换届选举议案》。选举陈武钦、刘青山、卢俊、叶洪、张梅为第十一届董事会董事；选举冯丽燕、徐兆震、杨平为第十一届监事会监事。

6、通过《公司章程修正议案》。