珠海华声实业（集团）股份有限公司

关于召开第30次股东会的公告

珠海华声实业（集团）股份有限公司十届董事会第23次会议决定于2024年9月26日（星期四）在珠海召开公司第30次股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2024年9月26日（星期四）9:00。会期预计半天。

二、会议地址：广东省珠海市香洲区湾仔街道华美路2号华声工业区1栋3楼。

三、参加会议人员

1、本公司董事、监事及职工代表；

2、本公司股东或股东代表；

3、本公司年度法律顾问、其他应邀人士。

四、会议审议表决事项：

    1、董事会2023-2024年度工作报告；

2、监事会2023-2024年度工作报告；

3、2023-2024年度经营工作报告；

4、2023年度财务决算及2024预决算报告；

5、董、监事换届选举议案；

6、章程修订案；

7、审议表决其他议案。

五、注意事项

1、为做好会议准备，保障会议顺利进行，请参加会议人员预先电话或微信登记并确保准时到会；

2、股东本人参加会议的应持本人身份证、股票或股东代码卡现场验证，股东代表参加会议的还须持股东本人签署的授权委托书；

3、会议预期半天，参加会议股东食宿及交通自理；

4、其他议案是指在9月15日前持有3%及以上股份股东的提案；该提案需在9月15日前以书面形式送达公司董事会。

5、会议预登记、提案收集、股票查询及验证联系人及联系办法：叶先生 18128113286   

特此公告，敬请股东届时出席会议。

珠海华声实业（集团）股份有限公司

                                2024年8月27日