珠海华声实业（集团）股份有限公司

第28次股东大会决议

珠海华声实业（集团）股份有限公司（以下简称公司）2021年8月27日分别在《淄博日报》、《珠海特区报》、《南方日报》以及公司网页和公告栏发布召开2021年度股东大会的公告。

大会如期于2021年9月27日在公司召开。大会由第九届董事会召集，董事长陈武钦主持。出席会议的股东（或股东代表）共有31人，代表股东31户，代表58,816,919股，出席会议股份占公司有表决权股份总数的57.24%。第九届董事、监事及公司其他管理人员、职工代表出席会议。会议的召集、召开、表决符合法定程序和人数，会议表决有效。

会议决议如下：

1、通过《2020-2021年度董事会工作报告》。赞赏本届董事会开展资产保全诉裁工作的努力；决定继续加大力度开展城市更新和资产（资源）主张的追索工作；赞同董事会创新发展经济的理念。

2、通过《2020-2021年度监事会工作报告》。批准天衡会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具的年度审计报告。

3、通过《年度经营工作及财务预决算报告》。通过2020年财务决算和2021年度预算，决定年度不分红不派息；同意“按劳分配、多劳多得、风险补偿、效率优先”的职工薪酬原则以及2021年度架构和考核方案。

4、通过《关于修订公司章程部分条目的议案》。决定由董事会按程序向行政主管部门办理章程修改报备手续。

5、通过《关于实施<股票（股份）自管实施细则（暂行）>的议案》。决定将公司股票/股份由董事会秘书管理。

6、通过《关于变更内部持股议案》。同意以6万元的价格收购珠海华光镭射唱片有限公司工会委员会持有珠海华声物业管理有限公司10%的股权，同意以10万元的价格收购珠海华声实业（集团）股份有限公司工会委员会持有珠海华声物业管理有限公司20%股权；同意以30万元的价格收购珠海华声物业管理有限公司持有珠海华之创电子科技有限公司60%的股权。授权董事会按程序办理内部股权变更手续。

7、通过《关于董监事换届选举议案》。选举陈武钦 、

叶 洪、官永锋 、卢 俊、黄 年 五位同志为第十届董事会董事；选举杨 平、徐兆震、孙逸倩三位同志为第十届监事会监事。 

签名确认：