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珠海华声第28次股东大会公告
来源: | 作者:珠海华声集团 | 发布时间: 2021-08-27 | 555 次浏览 | 分享到:
珠海华声第28次股东大会公告

珠海华声实业(集团)股份有限公司

关于召开第28次股东大会的公告

珠海华声实业(集团)股份有限公司九届董事会第35次会议决定于2021年9月27日(星期一)在珠海召开公司第28次(年度)股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2021年9月27日(星期一)9:00。会期预计半天。

二、会议地址:广东省珠海市香洲区湾仔街道华美路2号华声工业区B栋首层(即片区城市更新展厅)。

三、参加会议人员

1、本公司董事、监事及职工代表;

2、本公司股东或股东代表;

3、本公司年度法律顾问、其他应邀人士。

四、会议审议表决事项:

1、董事会2020-2021年度工作报告;

2、监事会2020-2021年度工作报告;

3、经营工作及财务预决算报告;

4、修订章程部分条目的议案;

5、实施《股票(股份)管理实施细则(暂行)》的议案;

6、变更内部持股的议案;

7、选举产生第十届董事会成员、监事会成员;

8、审议表决其他议案。

五、注意事项

1、为做好会议准备,保障会议顺利进行,请参加会议人员预先电话或微信登记并确保准时到会;

2、会议期间将根据疫情防控要求落实防控措施,风险地区不能参加会议的可委托他人参会;

3、股东本人参加会议的应持本人身份证、股票或股东代码卡现场验证,股东代表参加会议的还须持股东本人签署的授权委托书;

4、会议预期半天,参加会议股东食宿及交通自理;

5、其他议案是指在912日前持有3%及以上股份股东的提案;该提案需在9月12日前以书面形式送达公司董事会。

6、会议预登记、提案收集、股票查询及验证联系人及联系办法:叶先生 0756-8821468  18128113286   

特此公告,敬请股东届时出席会议。

 珠海华声实业(集团)股份有限公司

                                                                         2021年8月27日

 


 

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