珠海华声实业（集团）股份有限公司

关于召开第28次股东大会的公告

珠海华声实业（集团）股份有限公司九届董事会第35次会议决定于2021年9月27日（星期一）在珠海召开公司第28次（年度）股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2021年9月27日（星期一）9:00。会期预计半天。

二、会议地址：广东省珠海市香洲区湾仔街道华美路2号华声工业区B栋首层（即片区城市更新展厅）。

三、参加会议人员

1、本公司董事、监事及职工代表；

2、本公司股东或股东代表；

3、本公司年度法律顾问、其他应邀人士。

四、会议审议表决事项：

1、董事会2020-2021年度工作报告；

2、监事会2020-2021年度工作报告；

3、经营工作及财务预决算报告；

4、修订章程部分条目的议案；

5、实施《股票（股份）管理实施细则（暂行）》的议案；

6、变更内部持股的议案；

7、选举产生第十届董事会成员、监事会成员；

8、审议表决其他议案。

五、注意事项

1、为做好会议准备，保障会议顺利进行，请参加会议人员预先电话或微信登记并确保准时到会；

2、会议期间将根据疫情防控要求落实防控措施，风险地区不能参加会议的可委托他人参会；

3、股东本人参加会议的应持本人身份证、股票或股东代码卡现场验证，股东代表参加会议的还须持股东本人签署的授权委托书；

4、会议预期半天，参加会议股东食宿及交通自理；

5、其他议案是指在9月12日前持有3%及以上股份股东的提案；该提案需在9月12日前以书面形式送达公司董事会。

6、会议预登记、提案收集、股票查询及验证联系人及联系办法：叶先生 0756-8821468  18128113286   

特此公告，敬请股东届时出席会议。

 珠海华声实业（集团）股份有限公司

                                                                         2021年8月27日