珠海华声实业（集团）股份有限公司

关于召开第31次股东会的公告

珠海华声实业（集团）股份有限公司十一届董事会第18次会议决定于2026年6月12日（星期五）在珠海召开公司第31次股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年6月12日（星期五）9:30。会期预计半天。

二、会议地址：广东省珠海市香洲区湾仔街道华美路2号华声工业区1栋3楼

三、参加会议人员

1、本公司董事、监事及职工代表；

2、本公司股东或股东代表；

3、本公司年度法律顾问、其他应邀人士。

四、会议审议表决事项：

    1、董事会2024-2026年度工作报告；

2、监事会2024-2026年度工作报告；

3、2024-2026年度经营工作报告；

4、2024、2025年度财务决算及2026预算报告；

5、关于借款处理债务的议案；

6、关于股票回购的议案；

7、审议表决其他议案。

五、注意事项

1、为做好会议准备，保障会议顺利进行，请参加会议人员预先电话或微信登记并确保准时到会；

2、股东本人参加会议的应持本人身份证、股票或股东代码卡现场验证，股东代表参加会议的还须持股东本人签署的授权委托书；

3、会议预期半天，参加会议股东食宿及交通自理；

4、其他议案是指在6月2日前持有3%及以上股份股东的提案；该提案需在6月2日前以书面形式送达公司董事会。

5、会议预登记、提案收集、股票查询及验证联系人及联系办法：叶先生 18128113286   

特此公告，敬请股东届时出席会议。

珠海华声实业（集团）股份有限公司

                                2026年5月15日