珠海华声实业（集团）股份有限公司

第29次股东大会决议

珠海华声实业（集团）股份有限公司（以下简称公司）2023年2月28日分别在《淄博日报》、《珠海特区报》、《南方日报》以及公司网页和微信公众号发布召开年度股东大会的公告。

大会如期于2023年3月29日在公司召开。大会由第十届董事会召集，董事长陈武钦主持。出席会议的股东（或股东代表）共有23人，代表股东22户，代表58,596,883股，出席会议股份占公司有表决权股份总数的57.02%。第十届董事、监事及公司其他管理人员、职工代表出席会议。会议的召集、召开、表决符合法定程序和人数，会议表决有效。

会议决议如下：

1、通过《2021-2023年度董事会工作报告》。赞赏本届董事会开展资产保全诉裁工作的努力；赞同董事会创新发展经济的理念；授权董事会应对债权人执行的处置。

2、通过《2021-2023年度监事会工作报告》。

3、通过《2021-2023年度经营工作报告》。同意通过启动清算华声磁带厂追收磁带厂2300万元债权。

4、通过《2021-2022年度财务状况及预决算》。决定年度不分红不派息。

签名确认：